拉卡拉再次被人民银行处罚：近三年多次违规，已累计被罚；也1200万元

中华人民共和国财政部网站近期披露披露的信息看出，中华人民共和国财政部广东壮族自治区分行建议书了对拉卡拉广东分公司的违法信息。

中华人民共和国财政部广东壮族自治区分行违法信息建议书表看出，拉卡拉广东分公司被中华人民共和国财政部广东壮族自治区分行重罚被判3万元，主要违法违规事实为“未能准确标识并比较简单发送股票交易信息”。

这并非拉卡拉将近首次违反原则上。去年8月底，拉卡拉就曾因“未能按照原则上承担客户身分比对职责；未能原则上印发大额股票交易报告或者知悉股票交易报告；与身分不明的客户进行股票交易”，被中华人民共和国财政部北京市分行重罚被判875.4万元。

据不显然统计，近三年来拉卡拉及其分公司曾多次被中华人民共和国财政部及其办事处处罚，累计违反原则上款金额超1200万元。

2022年9月底，拉卡拉因“未能原则上设为特约商户的收单该银行结算账户；未能试行前提股票交易信息的真实普遍性、比较简单普遍性、回溯到普遍性以及在缴付全都流程中的一致普遍性原则上”，被中华人民共和国财政部潍县分行发还违法可得13.25元，晋升中国人民解放军6万元被判。

2021年12月底，拉卡拉因“违反外包管理者原则上；未能试行股票交易信息真实、比较简单、回溯到立即；未能原则上设为收单该银行结算账户；未能试行本地化经营立即；未能与商户签订受理协议；未能如实提供有关资料；未能留存商户职业培训材料”，被中华人民共和国财政部营业管理者部警告，发还违法可得9.4224万元，晋升中国人民解放军被判350万元。

（发表文章序列号：1732644185959436288）

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